Italia

Fraschetta di Ariccia: base di organizzazione criminale

soldi. Il locale è stato chiuso e 4 persone sono state denunciate per truffa e riciclaggio.

Nella truffa che ammonta a 100mila euro venivano coinvolti giovani disoccupati, frequentatori abituali della fiaschetteria. A loro, in cambio di un irrisorio compenso, veniva fornita una busta paga, un modello Cud ed un Modello 730, tutti sapientemente contraffatti da una commercialista della capitale.

Il sodalizio apriva delle attività che venivano intestate a soggetti “prestanome” ma che in realtà venivano gestite dal gruppo.Ad essere truffate sono state grandi società finanziarie sparse sul territorio nazionale.


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