L’indagine sull’antiriciclaggio aveva gia’ permesso di sequestrare 500mila euro pronti a essere trasferiti in California.
Una vera e propria banda composta da 6 persone, tra cui una donna, specializzata in truffe, estorsioni e riciclaggio e capeggiata da un 56enne, e’ stata sgominata dalla Gdf di Lodi, che ha eseguito 3 arresti tra Lodi, Milano e Piacenza. Il gruppo aveva creato una fantomatica ‘‘Associazione tesoreria Tribunale dei Minori Milano’‘ e inscenava false compravendite grazie ad complici-attori che si fingevano funzionari compiacenti anche nei veri tribunali di Milano e Piacenza. Sei i denunciati.
Il 56enne organizzatore del gruppo, secondo quanto ricostruito nelle indagini, aveva la passione per il gioco d’azzardo e per i Casino e , che tra il 2007 e il 2012, era riuscito a mettere a segno 18 truffe e almeno 4 estorsioni, incassando così circa 8,5 milioni di euro. Vittime della banda, alcuni noti imprenditori lodigiani, nonche’ professionisti della provincia di Monza e del milanese, tutti accomunati dalla volonta’ di realizzare un ‘affare’ con investimenti finanziari relativamente modesti.
In alcune occasioni, le vittime sono state sottoposte a estorsioni per impedire loro di denunciare e per ottenere altro denaro, in altri casi invece sono state avvicinate con l’offerta di prestiti di denaro con tassi convenienti, ma da restituire poi con interessi ‘in nero’.
