Esistono infatti delle dinamiche meno chiare legate a l gioco d’azzardo online, il settore gioco d’azzardo online crescerà almeno del 30% solo nei prossimi tre anni.
In Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling si parla della proliferazione dei casinò online, e si sottolinea come spesso il crimine organizzato o no abbia legami con queste strutture. In Internet attraverso questi giochi online è possibile fare immense transazioni fuori cassa dunque riciclare il denaro. Infatti nemmeno i giocatori hanno un rapporto fisso e tangibile con il gioco, nè con le monete tanto meno con le fisches. Il gioco è completamente virtuale, persino le vincite sono virtuali ed in quanto tali sono esentasse in molte giurisdizioni, rendendo impraticabili le segnalazioni ufficiali ai governi e alle autorità che spesso non sono in grado di monitorare tali operazioni.
Ecco le zone oscure del gambling:
1) l’anonimato dei giocatori che favorisce i pirati informatici che non hanno l’obbligo di fornire dati sulla propria identità;
2) le svariate modalità di trasferimento di denaro (carte di credito e debito, carte prepagate, bonifici bancari, transazioni Ach, assegni, gateway di pagamento, debiti e crediti su fatture telefoniche) rendono estremamente difficoltoso il monitoraggio dei percorsi del denaro;
3) la numerosità dei siti illegali (circa 10 nuovi ogni giorno).
Senza dimenticare i tanti siti virtuali a tema gioco che continuano a svilupparsi anche grazie ai cybercriminali che continuano a incassare.
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