È Ufficiale. Il Marocco esce definitivamente dalla lista grigia del GAFI. Nella sua Assemblea generale del GAFI, tenutasi a Parigi, in Francia, dal 20 al 24 febbraio 2023, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), salutando il pieno rispetto da parte del Marocco dei suoi impegni nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha deciso, all’unanimità dei suoi membri, di rimuovere il Marocco dal processo di sorveglianza rafforzata, noto come “lista grigia”. Hanno partecipato al gruppo di lavoro e alle riunioni plenarie dell’assemblea Generale, delegati in rappresentanza di 206 membri della rete globale e organizzazioni di osservatori, tra cui il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite, la Banca mondiale.
Secondo un comunicato del gabinetto del capo del governo, Aziz Akhannouch, questa decisione è stata presa “dopo aver valutato la conformità del dispositivo nazionale agli standard internazionali relativi alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”.
L’esecutivo spiega che “questa decisione del GAFI arriva a seguito delle conclusioni positive contenute nella relazione degli esperti del gruppo, che sancisce la visita sul campo effettuata nel nostro Paese dal 16 al 18 gennaio 2023”. “Questo rapporto, in virtù del quale il Marocco è stato rimosso dalla lista grigia, ha accolto con favore l’impegno politico formale del Regno Marocchino per la conformità del dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, con gli standard internazionali, nonché il totale rispetto da parte del nostro Paese di tutti gli impegni assunti nei tempi fissati”, ricorda la stessa fonte.
Per il governo, la decisione “arriva a coronare gli sforzi e le azioni propositive del Regno del Marocco”. La nuova decisione del GAFI “avrà un impatto positivo sulle notazioni sovrane e delle banche locali, così come rafforzerà l’immagine e il posizionamento del Marocco durante i negoziati con le istituzioni finanziarie internazionali, nonché la fiducia degli investitori stranieri nell’economia nazionale”.
“Il Regno del Marocco ribadisce il suo forte impegno a continuare a rafforzare il dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in conformità con l’evoluzione degli standard internazionali in questa materia, e sottolinea che questo impegno assume una dimensione strategica e istituzionale natura finalizzata a preservare il sistema finanziario nazionale dai pericoli dei crimini finanziari”, conclude il comunicato.
Creato nel 1989, il GAFI è un organismo intergovernativo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Suo obiettivo è quello di elaborazione norme e promuovere applicazione efficacia delle misure legislative, regolamentari e operative nella lotta al riciclaggio dei capitali.
