riciclaggio
- Italia
Riciclaggio: a Ciancimino la Procura federale svizzera confisca i soldi bloccati a Lugano
Il Pubblico Ministero della Confederazione ha confiscato un tesoro di 5 milioni di euro depositati in banche svizzere da Vito…
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Reggio Calabria Riciclaggio e frode Sgominata organizzazione
La Guardia di finanza e la polizia postale di Reggio Calabria hanno smascherato una organizzazione criminale dedita alle truffe composta…
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Camorra a Roma Nuovi sequestri a bar e pizzerie
I carabinieri del comando provinciale di Roma nell’ambito hanno ulteriormente sequestrato attività commerciali, immobili e quote societarie, per un valore…
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Riciclaggio di auto di lusso Arresti e sequestri in Veneto, Lombardia, Sicilia e la Svizzera
L’associazione a delinquere era composta da cittadini italiani residenti in particolare nel nord d’Italia ed in Sicilia. Riciclavano centinaia di…
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Pero Sgominata banda di spaccio e riciclaggio di danaro
La banda gestiva lo spaccio di cocaina e hascisc in piazza Cinque Giornate a Pero Operazione antidroga dei Carabinieri della Tenenza…
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Grosso giro di riciclaggio Ai domiciliari Natale Curiello
Gli indagati avevano messo in piedi un grosso giro di riciclaggio di autovetture frutto di furto. Tra loro anche il presidente…
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Riciclaggio a Palermo 34 arresti, tra cui De Bernardi, Lapis e due sottufficiali dei CC
Smascherata dalla Guardia di Finanza una centrale del riciclaggio. In corso una trentina di arresti e un centinaio di perquisizioni. Arrestato…
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Ricettazione e riciclaggio di assegni rubati 6 arresti in provincia di Imperia
Gli assegni venivano rubati nei centri di smistamento postale, alterati ed incassati. Sei le persone in arresto: quattro uomini e due…
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Roma Avvocati,commercialisti,imprenditori in manette per riciclaggio
Vasta operazione del Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza dall’alaba di stamane nella capitale. Arrestati avvocati, commercialisti e…
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Viterbo Riciclaggio internazionale di auto Arresti e denuncie
Smantellata dalla Polizia Sradale un’ organizzazione criminale che riciclava, in campo internazionale auto rubate. Sono 16 le ordinanze di custodia…
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Crisi Come non sprecare per le feste? Riutilizziamo il cibo avanzato
Quante volte ci sarà capitato di buttare del cibo? Di certo numerose. In questo breve post cercheremo di capire come…
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Sgominata una banda di ricettazione e riciclaggio Rubavano auto ed estorcevano denaro per la restituzione
Grande operazione contro un’organizzazione criminale da parte dei Carabinieri di Chiari contro il riciclaggio e la ricettazioni: undici persone arrestate e…
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Un Natale sostenibile e diverso
La crisi ha colpito anche il Natale. Quest’anno, nessuno ha voglia di spendere troppo per festeggiare ed il natale sarà…
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